＜マネジメント＞コーポレート・ガバナンス／内部統制
社外取締役の選任、執行役員制度による監督／意思決定機能と業務執行機能の分離および経営の迅速化、監査役会と連携する組織として経営の監視・牽制を行う総合監査部の拡充など、取締役・監査役制度を強化しながらコーポレート・ガバナンス機能を高めています。
また、内部統制システムの継続的な整備・運用により、グループ全体の業務の適正を確保する仕組みの充実を図っています。
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する考え方
当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」｢健全性｣を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
こうした考えから、広く社会・経済環境、当社の将来方向などに関し、コンプライアンスを含めた国際的・多面的な視点を持った社外取締役を選任し、取締役会における意思決定および取締役の職務執行の監督機能を強化しています。
一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を着実に遂行できる体制を構築しています。
また、監査役および監査役会については、独立性の高い社外監査役の選任により、経営への監視・牽制機能を強化するなど、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでいます。
コーポレート・ガバナンス体制の状況
取締役会は、法令で定められた事項や経営に関する重要項目を決定するとともに、業務執行の状況を監督しており、原則毎月開催しています。また、経営の機動性および柔軟性の向上と、事業年度ごとの経営責任の明確化を図るため、取締役任期を1年にしています。
取締役会のほかに、全社的な経営および業務運営に関する重要な事項について討議・報告する機関として経営戦略会議を設置しており、原則月2回開催しています。
監査役会は、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役などからの職務執行状況の報告聴取を行うとともに、重要会議の審議状況や監査（往査）結果などについて監査役相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性の確保に努めています。
取締役・監査役の報酬・評価の仕組み
月額報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限額の範囲内において決定します。各取締役の月額報酬は、業績、リスクの大きさ等を勘酌して、取締役会の委任を受けた報酬委員会が決定し、各監査役の月額報酬は、監査役の協議により決定いたします。
賞与については、定時株主総会の決議により、取締役および監査役それぞれの支給総額についてご承認いただいた上で、各取締役の賞与額は、個人の営業成績や貢献度を勘酌して、取締役会の委任を受けた報酬委員会が決定し、各監査役の賞与額は、監査役の協議により決定いたします。
当社の取締役および監査役に対する2012年度の報酬等の額は、次のとおりです。
| 報酬等の額 | |
|---|---|
| 取締役（社外取締役除く） | 273百万円 |
| 監査役（社外監査役除く） | 24百万円 |
| 社外役員（社外取締役および社外監査役） | 62百万円 |
| (注) | 1. | 上記金額には、2012年6月の第118期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役6名への当事業年度分の報酬等を含んでいます。 なお、当事業年度においては、役員賞与は支給していません。 |
| 2. | 報酬等の額が1億円以上である者はいません。 |
戦略的経営管理システムの運用
当社は、2004年度から「バランススコアカード」という経営手法を基本にした独自の戦略的経営管理システム（eS-SEM）を導入しています。これは、組織の戦略を財務・非財務の両面からバランスよく展開し、個人レベルにまで落とし込んで確実に実行し、組織と個人のパフォーマンスを高めていくことを目的とするシステムで、これにより目標の実効性が高まります。経営環境を踏まえ、毎期改定を行い、全社戦略に沿った成果が得られるよう運用しています。
社外取締役からのメッセージ
企業は、社会に必要とされてこそ成り立ち、社会の発展に貢献し続ける責任があります。企業がサステナブル（持続可能）な発展を実現するには、経済的側面のみならず、環境的側面、社会的側面からの企業活動を強化することが重要であり、この取り組みは、顧客・株主・金融機関などさまざまなステークホルダーがその企業を判断するときの重要な要素になっています。
加えて、製造業であるシャープには、その新しい技術・新しい製品で社会に貢献するという責任があり、また、ステークホルダーからの期待があります。既存事業分野だけでなく、教育や医療などのさまざまな新たな事業分野で、その期待に応えてほしいと思います。
シャープは、現在、厳しい経営状況にありますが、経営には山もあり谷もあります。山の時に谷を、谷の時に山を考えることで企業の持続可能な発展が実現できます。今こそ「情熱を持った、人に優しい人」を育て、公明正大な企業活動に取り組み、社会に必要とされる企業になることで、再生と成長を成し遂げることを期待します。
私自身、商社での企業経営においてさまざまな経験をしました。社外取締役として、独立した立場から経営を監督する役目を果たすとともに、この経験を活かして、シャープの企業活動に少しでもお役に立てれば幸いです。
